| Пятница, 24 марта
Пресс-центр
Пресс-релизы
РБС в прессе
Публикации сотрудников
Рейтинги
Новости
|
Компания
Консалтинг
Право
Информационные технологии
Аудит
Компания
|
История
Миссия
Менеджмент
Лицензии
Профессиональные организации
Общественная деятельность
Награды и достижения
Партнеры
Клиенты о работе компании
Контакты
Международное сотрудничество
Ведение реестра
Раскрытие информации
Услуги
|
Аудит
Управленческое консультирование
Государственный консалтинг
Финансовое консультирование
Информационные технологии
Налоговое и правовое консультирование
Кадровый консалтинг
Учебный центр
Клиенты
|
Государственные институты
Электроэнергетика
Нефтегазовый комплекс
Металлургия и машиностроение
Химическая и лесная промышленность
Транспорт и инфраструктура
Телекоммуникации и связь
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
Торговля
Кредитные организации и финансовые компании
Жилищно-коммунальное хозяйство
Недвижимость, строительство и материалы
Сервис, индустрия развлечений и медиа
Международные компании
Пресс-центр
|
Пресс-релизы
РБС в прессе
Публикации сотрудников
Рейтинги
Карьера
rbsys
Пресс-центр
Пресс-центр РБС
// пресс-релизы, публикации, анонсы
Пресс-релизы
Официальная информация о событиях в компании "Развитие бизнес-систем".
РБС в прессе
Публикации о компании в прессе. Статьи, комментарии, интервью, аналитические заметки.
Публикации сотрудников
Статьи сотрудников на актуальные профессиональные темы.
главная
карта
контакты
Аудит необычных сделок. На что важно обратить внимание аудитору во время проверки наличия у кредитной организации необычных сделок.
В настоящее время проблема борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, имеющих незаконное происхождение, приобрела особую актуальность во всем мире. Россия в данном случае не является исключением. В декабре 2005 года управление Евросоюза приняло «революционное» решение о финансировании России в размере 275 тысяч евро для совершенствования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Проект ЕС рассчитан на год. Помимо финансовой помощи, он включает в себя проведение консультаций и оказание практической помощи. В рамках проекта планируется провести серию семинаров и тематических конференций на всех уровнях, в том числе на региональном. В дополнение к этому будет разработано практическое руководство по деятельности сотрудников российских компетентных органов, а также составление проектов законодательных предложений.
Автор: Шестиперова Е.Е
Источник: консультант отдела международной отчетности Департамента по работе с кредитными организациями и финансовыми институтами №02 (104)
еще публикации
29/06/2021
РБС аккредитовано Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимого эксперта
еще новости
Рейтинг аудиторско-консалтинговых компаний групп по проведению аудита инвестиционных институтов и организаций журнала «Эксперт» по итогам 2013 года
Согласно опубликованному журналом «Эксперт» компания ЗАО«АКГ«РБС»
Дата: 25/05/2014
Источник: Эксперт
еще публикации
Версия для
печати
w w w . r b s y s . r u
Новости
|
Компания
|
Услуги
|
Клиенты
|
Пресс-центр
Карьера
Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
Телефон: +7 495 967 6838 / e-mail:
© АО "АКГ "РБС". Все права защищены, 2001-2022.