Citigroup запретили поглощать до оздоровления
|
|
Дата: 21/03/2005 |
 | |
Федеральная резервная система США (ФРС) запретила американской финансово-инвестиционной компании Citigroup участвовать в сделках по слияниям и поглощениям. По мнению ФРС, сначала Citigroup надо привести в порядок собственные дела.
Citigroup -- крупнейшая в мире финансовая группа с активами в $1,48 трлн. Доходы в 2004 году составили $108,28 млрд (на 14,3% больше, чем в 2003 году), а чистая прибыль -- $17,05 млрд (на 4,5% меньше, чем в 2003-м). В компании работает 294 тыс. человек.
В минувшую среду ФРС одобрила покупку Citigroup техасского банка First American Bank (активы -- $3,5 млрд), о которой было объявлено в августе прошлого года (см. Ъ от 25 августа 2004 года). В то же время банку временно запрещено участвовать в значительных сделках по поглощению. По мнению ФРС, менеджменту компании следует сконцентрировать свое внимание на реализации плана по ужесточению внутреннего контроля за работой сотрудников, который был обнародован генеральным директором Citigroup Чарльзом Принсом 1 марта. Причиной такого решения ФРС послужили "недостатки в работе и расследования деятельности Citigroup в Японии и Европе, а также ее взаимных фондов в США".
Действительно, Citigroup фигурирует в целом ряде громких скандалов. В мае 2004 года она согласилась выплатить $2,6 млрд за отзыв коллективного иска акционеров WorldCom (ныне MCI), которые обвинили банк в сговоре с бывшим руководством компании с целью сокрытия ее финансовых проблем (о проблемах WorldCom см. материал на этой же странице), и отложила еще $5,2 млрд на покрытие издержек, связанных с участием в других финансовых скандалах, включая Enron. Тогда же ФРС оштрафовала банк на $70 млн за нарушение закона о кредитной деятельности и обман банковских регулирующих органов. В мае же банковский комитет сената США поручил комиссии по ценным бумагам США (SEC) расследовать деятельность взаимных фондов, контролируемых Citigroup и Merrill Lynch, обвинив их в предвзятости. 2 августа прошлого года Citigroup провела сомнительную операцию с еврооблигациями: выбросив на рынок бумаг на v12 млрд, она добилась резкого падения цены, а через полчаса выкупила треть облигаций на сумму v4 млрд, получив прибыль около v17 млн. В сентябре SEC начала расследование в отношении Citigroup, а также банков UBS, Merrill Lynch и Wachovia по подозрению их брокеров в передаче конфиденциальной информации о заявках на облигации "своим" клиентам в ущерб остальным. 17 сентября японское управление по финансовым услугам приказало Citibank Japan закрыть четыре отделения из-за нарушений, включая неспособность воспрепятствовать отмыванию денег, низкое качество проверки информации, поступавшей от клиентов, и нарушение правил торговли (см. Ъ от 20 сентября и 1 ноября 2004 года).
Принимая во внимание эти проблемы, ФРС запретила Citigroup проводить поглощения, не уточнив, впрочем, ни то, какие из них следует считать значительными, ни временные рамки запрета. Не уточняется также, распространяется ли этот запрет на сделки за рубежом, некоторые из которых не требуют одобрения ФРС. Ранее ФРС уже выпускала подобные распоряжения, но никогда в отношении такого крупного банка, тем более в письменной и публичной форме. Том Шлезингер, исполнительный директор исследовательской компании Financial Markets Center, считает: "Это исключительно необычно, учитывая привычку ФРС к штампованным заявлениям. В некотором отношении это публичная порка Citi регулирующими органами". Хотя гендиректор Citigroup Чарльз Принс недавно отверг стратегию трансформационных поглощений, компания планировала продолжить расширение розничных банковских операций путем поглощений в ряде штатов США, а также за рубежом. Теперь с этими планами придется повременить.
АННА Ъ-ВОЛКОВА
Источник: КоммерсантЪ
