Сергей Степашин приравнял неплательщиков к уголовникам
|
|
Дата: 26/09/2003 |
 | |
Вчера в Москве в Президент-отеле прошло первое заседание рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по борьбе с легализацией незаконных доходов. На заседании глава Счетной палаты Сергей Степашин предложил ужесточить законодательство об отмывании преступных и непреступных доходов.
Еще в 2001 году на конференции ИНТОСАИ в Москве Сергей Степашин заявил о необходимости объединения усилий высших органов финансового контроля стран всех континентов в борьбе с отмыванием денег, коррупцией и хищением бюджетных средств как возможными источниками финансирования международного терроризма. Члены организации, куда входят 170 стран, эту идею поддержали и сформировали рабочую группу, заседание которой и прошло вчера в Москве по инициативе российской Счетной палаты.
Сергей Степашин выступил с подробным докладом о том, как решаются поставленные ИНТОСАИ проблемы в России. Он сообщил, что российский бюджет каждые пять лет теряет до $60 млрд в результате незаконного вывоза капитала (то есть вывоза с уходом от налогов). Легализация вывезенных денег осуществляется в основном через офшорные зоны и подставные фирмы в разных странах. Способы вывоза денег хорошо известны: платежи за консультационные услуги, фальшивую аренду, лжеимпорт и т. д. Конечно, эти деньги возвращаются в Россию в форме инвестиций, займов в зарубежных банках и компаниях, но бюджету от этого не легче. Что касается борьбы с легализацией преступных доходов (от торговли наркотиками, оружием и т. д.), то Сергей Степашин рассказал западным коллегам о тех действиях, которые были предприняты в России и благодаря которым страна в июне этого года стала полноправным членом FATF: с 1 февраля 2002 года в России вступил в действие закон, который позволяет через Комитет по финансовому мониторингу контролировать сомнительные финансовые операции и наказывать за финансовые преступления заключением на срок от 10 до 15 лет. В этом году был создан Госкомитет по борьбе с оборотом наркотиков.
Затем глава Счетной палаты заявил, что было получено 1 млн сообщений о сомнительных операциях и лишь по 13 были возбуждены уголовные дела, "из которых ни одно не увенчалось вынесением обвинительного приговора". Он посетовал, что "правоохранительным органам очень трудно принимать в одиночку действенные меры по борьбе с сомнительными финансовыми операциями". В связи с этим глава Счетной палаты заявил, что контрольно-ревизионные органы должны здесь помочь правоохранительным. Помогать Сергей Степашин предложил так: "Высшие органы финансового контроля должны постоянно информировать исполнительную власть о недостатках законодательного урегулирования в этой сфере".
Предложения по совершенствованию законодательства он внес прямо на заседании. Например, по его мнению, надо предусмотреть уголовную или административную ответственность за отмывание преступных доходов на сумму менее $30 тыс. Надо ввести уголовную ответственность за легализацию не криминальных денег, а тех, которые были получены в результате ухода от налогов и неуплаты таможенных пошлин. Наконец, он призвал сделать "адекватной ответственность" за неисполнение банками требований закона об отмывании преступных денег, а соответственно, за допуск "грязных" денег в банковскую систему (банки должны по определенным критериям отслеживать подозрительные сделки и сообщать правоохранительным органам). "За неисполнение законодательства о противодействии легализации незаконных доходов максимальная сумма штрафа определена у нас в сумму, эквивалентную $17 тыс., тогда как в США за аналогичное нарушение предусмотрен штраф в размере до $500 тыс.",-- пояснил глава Счетной палаты. Также он предложил законодательно урегулировать деятельность профессиональных аудиторских и консалтинговых фирм, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, консультантов по финансам и налогообложению в части их способствования разработке различных схем легализации "грязных" денег и посредничества в этой деятельности. Сергей Степашин пообещал, что в этом году Счетная палата проверит эффективность принимаемых ЦБ мер по недопущению преступных денег в банковские системы. Наконец, он предложил зарубежным коллегам проводить встречные совместные международные проверки полноты поступления в бюджеты государств доходов от крупных внешнеэкономических сделок для выявления случаев легализации незаконных доходов.
ИРИНА Ъ-ГРАНИК
Источник: КоммерсантЪ
