Финансовая разведка передала ЦБ список банков, не предоставляющих информацию о своей деятельности (Версия для печати)

Финансовая разведка передала ЦБ список банков, не предоставляющих информацию о своей деятельности

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) передал в Центральный банк России список банков, которые не предоставляют КФМ полную информацию о своей деятельности. Об этом сообщил заместитель министра финансов, председатель комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. “По той информации, которой я располагаю, ЦБ начал проверку этих банков”, - сказал Зубков. При этом он отметил, что ЦБ является надзорным органом над коммерческими банками, и по закону, их проверяет только он, и информировать КМФ о результатах таких проверок не обязан. Тем не менее, по словам Зубкова, у КФМ есть договоренность с руководством ЦБ о координации этой работы и обмене информацией.

По словам замминистра, в списке есть как небольшие региональные банки, так и несколько крупных московских. Первоначально в списке было около сотни банков, но сейчас он значительно сократился. Однако, отметил Зубков, в КФМ считают, что внимание к этим банкам должно сохраняться. “Я думаю, что если сам ЦБ не будет решать эти вопросы, это могут сделать другие органы, например Генпрокуратура”, - сказал он. Зубков считает, что ЦБ в состоянии осенью этого года провести массовые проверки коммерческих банков.

Источник: АФИ Консультант

Распечатано с сайта компании "Развитие бизнес-систем" (РБС).